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1、2014年12月30日，中国保监会以保监发〔2014〕110号印发《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》。
2、该《指引》分总则、风险评估指标体系及方法、风险分类控制措施、管理与保障措施、附则5章38条，自发布之日起施行。
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